Judecătoria Buiucani a stabilit că omul de afaceri Ilan Shor va fi arestat la domiciliu pentru 30 de zile pentru că este bănuit în dosarul BEM.
„Astăzi, bănuitul a fost citat la sediul CNA. În privinţa lui a fost dispusă reţinerea acestuia. Procurorii au solicitat arest la domiciliu pentru 30 de zile, instanţa a acceptat în mare parte solicitarea. Astfel, nu are voie să părăsească casa şi să discute cu alte persoane. În caz că nu vor fi respectate condiţiile impuse, el va fi transferat într-un izolator. Decizia judecătorilor urmează a fi contestată la Curtea de Apel”, a declarat şeful Direcţiei Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.
Ilan Shor este vedeta raportului realizat de compania americană de audit Kroll, din care reiese că omul de afaceri este responsabil de furtul multor miliarde de lei moldovenești sin sistemul bancar.
Controversatul om de afaceri este responsabil pentru dispariția miliardului de dolari, însă beneficiarii finali ai banilor rămân necunoscuți, concluzionează investigatorii companiei americane Kroll.
Deși este evident că Ilan Shor și alte persoane cu care s-a asociat sunt puternic implicați în această schemă, din raport reiese că trebuie continuată investigația pentru a vedea cine sunt beneficiarii finali ai banilor.
Ieri, Shor anunța prin purtătoarea sa de cuvât că studiază raportul și apoi va avea o reacție. Ulterior, Ilan Shor a anunțat că banii au dispărut înainte să aibă vreo legătură cu Banca de Economii, unde a fost președinte al consiliului de administrație.
