Încă o piesă apare în puzzle-ul numit „jaful secolului”: dosarul Caravita. Ion Rusu, naşul de cununie al fostului premier al Republicii Moldova Vlad Filat, liderul PLDM, şi-a recunoscut vina în spălările de bani care au adus prejudicii deosebit de mari Băncii de Economii.
Rusu a recunoscut că, având ca scop intenţia de a muşamaliza provenienţa a 2,8 milioane de euro sustrase de la BEM, a efectuat o serie de tranzacţii fictive, atât cu firme din Republica Moldova, cât şi din zonele paradisurilor fiscale, informează Serviciul de presă a Centrului Naţional Anticorupţie (CNA).
Procurorii anticorupție au remis astăzi instanţei dosarul lui Ion Rusu, iar acţiunile complicilor lui sunt cercetate printr-o procedură separată. Acoliţii naşului de cununie al lui Vlad Filat sunt învinuiţi de complicitate la spălare de bani, urmând, în scurt timp, să fie şi ei deferiţi justiţiei.
Pentru recuperarea unei părţi a prejudiciului, au fost aplicate sechestre pe bunurile mobile şi imobile, conturile bancare, terenurile agricole etc., ce aparţin persoanelor învinuite în acest dosar şi unor companii implicate în fraudele financiar-bancare. Există suspiciunea că proprietăţile respective au fost dobândite prin intermediul creditelor frauduloase de la BEM și a schemelor financiare dubioase.
