Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova au desfășurat în comun cu colegii din Timișoara peste 20 de perecheziții pe ambele maluri ale Prutului, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani de peste 1,5 milioane de lei.
Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România și R. Moldova, în urma cărora au fost ridicate pentru cercetare ulterioară: cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice, care confirmă activitatea criminală a membrilor grupului infracțional investigat.
Schema infracțională constă în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. În acest scop, bănuiții au creat conturi false în rețele de socializare, conectate la companii inexistente. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a „profitului garantat.”
Succesul operațiunii desfășurate în România și R. Moldova a fost asigurat cu sprijinul și sub egida agenției Eurojust și a Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC. Prin intermediul SELEC a fost realizat schimbul de informații (1540 la număr) în interesul părților grupului comun de investigație.
