Veaceslav Platon, un controversat om de afaceri care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de către Judecătoria Tverskoi din Moscova.
Potrivit instanței de la Moscova, el ar fi facilitat scoaterea ilegală din Rusia a 126 de miliarde de ruble, prin schema infracțională cunoscută sub numele de „Laundromat”.
„Tribunalul Tverskoi din Moscova a emis un verdict într-un dosar penal împotriva lui Veaceslav Platon, găsindu-l vinovat de crearea unei comunități criminale și de comiterea de tranzacții valutare privind transferul de fonduri în valută străină în conturile unor nerezidenți cu utilizarea unor documente falsificate. În acord cu poziția procurorului de stat, instanța l-a găsit pe Platon vinovat de presupusele infracțiuni și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare într-o colonie cu regim strict, cu o amendă de 2,5 milioane de ruble (circa 25.000 de euro – n. red.) și restricție de libertate pe o perioadă de un an și șase luni”, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale din Rusia.
Sursa citată a mai precizat că acest caz a fost examinat în absența lui Platon și că proprietățile acestuia au fost confiscate.
Amintim că anterior și Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a informat că „în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distinct, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Rusiei, dar și a altor state”. Conform datelor prezentate, prin schema transnațională au fost spălate 22 de miliarde de dolari.
Astfel, Platon are statut de învinuit în dosarul „Laundromat” și în Republica Moldova, iar într-un alt dosar este acuzat de sustragerea banilor din companiile de asigurare Asito, Мoldasig și Alliance Insurance Group. O altă învinuire ține de un atac raider asupra Moldova-Agroindbank în 2011-2015.
El a fugit din Republica Moldova în vara anului 2021, după ce a fost declarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară în baza căruia fusese condamnat la 18 ani de închisoare. Ulterior, Veaceslav Platon a recunoscut că se află la Londra.
