Omul de afaceri Ilan Shor, legat de imensul scandal din sistemul bancar, a fost reținut astăzi de procurorii Centrului Național Anticorupție.
Bogdan Zumbreanu, șeful Direcției urmărire penală a CNA, a anunțat că Ilan Shor are statut de bănuit și pe averile acestuia a fost pus sechestru, scrie Ziarul de Gardă.
Ilan Shor este vedeta raportului realizat de compania americană de audit Kroll, din care reiese că omul de afaceri este responsabil de furtul multor miliarde de lei moldovenești sin sistemul bancar.
Controversatul om de afaceri este responsabil pentru dispariția miliardului de dolari, însă beneficiarii finali ai banilor rămân necunoscuți, concluzionează investigatorii companiei americane Kroll.
Deși este evident că Ilan Shor și alte persoane cu care s-a asociat sunt puternic implicați în această schemă, din raport reiese că trebuie continuată investigația pentru a vedea cine sunt beneficiarii finali ai banilor.
Ieri, Shor anunța prin purtătoarea sa de cuvât că studiază raportul și apoi va avea o reacție. Ulterior, Ilan Shor a anunțat că banii au dispărut înainte să aibă vreo legătură cu Banca de Economii, unde a fost președinte al consiliului de administrație.
