Investigaţiile din dosarul BEM capătă o amploare tot mai mare, iar Vlad Filat, liderul PLDM, pare a fi cel care, la ora actuală, transpiră din abundenţă. Persoanele reţinute ieri vor fi puse astăzi sub învinuire pentru spălare de bani.
Procurorii şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) au efectuat un complex de acţiuni de urmărire penală, inclusiv percheziţii, şi au ridicat probe materiale relevante pentru dosar.
În schema complexă a devalizărilor apare, mai nou, şi un om de afaceri din România, suspectat de spălare de bani. Deşi a fost citat de procurorii CNA pentru audieri în acest dosar, acesta nu s-a prezentat la data indicată şi urmează din nou să fie citat. În cazul în care nu va da curs citaţiei, va omul de afaceri va fi dat în urmărire internaţională.
Dacă cele patru persoane – vizate şi într-un alt dosar de fraudă în România – reţinute de CNA vor fi găsite vinovate, acestea riscă până la 10 ani de închisoare.
Printre persoanele reţinute se numără şi rude ale fostului premier Vlad Filat, şeful liberal-democraţilor. Este vorba despre nepotul său milionar Vladimir Rusu. Dar și cumnatul și nașul acestuia, Ion Rusu, au fost reținuți pentru 72 de ore de CNA, în cazul furtului de la BEM, într-o operațiune la care a participat și FBI.
Tot în legătură cu ,,jaful secolului” au fost reținuți și administratorul Caravita, Igor Cijov, dar și directorul financiar Tatiana Roșioru. Firma „Caravita Co” SRL este vizată într-un dosar penal pentru spălare de bani. „Caravita Co” este condusă de multimilionarul Vladimir Rusu, nepotul lui Vlad Filat a intrat în atenția opiniei publice după ce portalul Bani.md a publicat o investigație cu referire la acesta. Vladimir Rusu este fiul Alei și Ion Rusu, nașii de cununie ai lui Vlad Filat în cea de-a doua căsătorie, Ala Rusu fiind sora lui Vlad Filat, iar Ion Rusu, după cum se cunoaşte în cercurile PLDM, pe lânga calitatea de rudă apropiată, este şi omul de încredere în afacerile liderului PLDM.
”Caravita Co” SRL este o companie specializată în achiziţionarea terenurilor și lucrărilor agricole, înregistrată în satul Zolotievca, Anenii Noi. Compania are peste o sută de angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în sediul Ipteh, administrat de Ion Rusu, dar fiind în proprietatea lui Vlad Filat. Genurile de activitate ale “Caravita Co“ SRL variază de la cumpărarea și vânzarea imobilelor, până la servicii în agricultură, cultura strugurilor, cultura legumelor și a cerealelor, precum și altele.
Deși Caravita are un capital social de numai 5400 de lei, Vladimir Rusu, timp de trei ani, a investit doar în terenuri şi agricultură peste 700 de milioane de lei, ceea ce constituie peste 38 de milioane de euro, fapt confirmat prin rapoartele publice ale Agenţiei de Investiţie şi Plăţi pentru Agricultură.
După difuzarea acestor informații, Procuratura Generală a reacţionat și pe 20 august 2014 a fost iniţiat un control privind respectarea legislaţiei la utilizarea fondurilor de subvenţionare a producătorilor agricoli.
Marți, foştii premieri Iurie Leancă şi Chiril Gaburici, viceguvernatorul Băncii Naţionale Ion Sturzu, ministrul Finanţelor Anatol Arapu, preşedintele Comisiei de anchetă privind situația din sistemul financiar-bancar, Marcel Răducan şi alte persoane publice au fost audiaţi în calitate de martori dosarul furtului de la BEM.
