Miliardul furat din sistemul bancar al Republicii Moldova şi-a găsit un „contracandidat” serios, tot pe teritoriul Republicii Moldova: mai multe companii din regiunea transnistreană şi-au retras sistematic banii şi i-au depozitat în off-shore-uri din Insulele Virgine şi Belize, schemă bancară care ar fi dus la dispariţia a 900 de milioane de dolari.
Presa de la Tiraspol face în special referire la grupul Sheriff.
În urma unei investigaţii ale aşa-ziselor „organe de anchetă” din regiunea transnistreană, s-a descoperit că operaţiunile bancare în direcţia off-shore-urilor se făceau prin Agroprombank, iar metoda utilizată, potrivit Alionei Şuliga, şefa direcţiei de monitorizare financiară din cadrul aşa-zisei „bănci republicane transnistrene”, era una clasică: serviciile fictive.
Tv.pgtrk.ru, citând-o pe Şuliga, informează că autorii acestor scheme frauduloase procurau mărfuri şi servicii fictive la preţuri foarte mari de la nişte firme off-shore, operaţiuni în urma cărora peste 60 de milioane de dolari, sub formă de taxe, nu ar fi fost încasate la bugetul local al separatiştilor.
Însă cumulul ultimilor trei ani, potrivit estimărilor făcute de autoproclamata administraţie de la Tiraspol, indică faptul că grupul de companii implicate şi Agroprombank ar fi scos din regiunea transnistreană aproximativ 900 de milioane de dolari, bani dispăruţi în „negura” off-shore-urilor menţionate.
