Autorităţile din Letonia pun „tunul” pe băncile din ţara baltică implicate în mega-devalizările din sistemul bancar al Republicii Moldova.
Comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia (FCMC) a aplicat o amendă de 2 milioane de euro unei bănci renumite din Riga, Privatbank AS, menţionată în raportul detectivilor financiari ai companiei Kroll privind “Jaful secolului”. Amenda – în valoare exactă de 2.016.830 de euro – a fost dată pentru “încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea spălării veniturilor provenite din infracţiuni şi finanţării terorismului, Legii cu privire la instituţiile de credit etc.”, potrivit Mold-Street.
Mai mult, autoritatea pentru piaţa financiară promite că va analiza şi tranzacţiile altor bănci letone ce ar fi menţionate în raportul Kroll.
De asemenea, comisia i-a suspendat din funcţii pe Oleksandr Trubakov, preşedintele Consiliului, şi pe membrul Consiliului Iveta Kerpe, cerând, totodată şi înlocuirea în totalitate a Consiliului de Administraţie al Privatbank AS.
“Banca nu a reușit să identifice mai multe tranzacții ca fiind potențial suspecte și nu a raportat la Biroul pentru prevenirea spălării veniturilor derivate din activităţi criminale”, se arată într-un comunicat al Comisiei pentru piaţa financiară şi de capital.
13,7 miliarde de lei este suma care, conform raportului Kroll, a fost scoasă din cele trei bănci implicate în schema de devalizări –Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială – şi trecută apoi prin conturile a cici firme off-shore de la Privatbank AS.
Raportorii Kroll precizează: “Toate cele cinci companii off-shore au primit fondurile de împrumut de la companiile Grupului Shor în conturile de la banca letonă, Privatbank. Codul Swift pentru conturile beneficiare, PRTTLV2XXX este sediul Privatbank din Riga, Letonia”.
Privatbank din Riga este o subsidiară a grupului bancar Privatbank din Ucraina, controlat de miliardarii Igor Kolomoiski şi Ghennadi Bogoliubov, care ocupă locurile trei şi patru în ultimul clasament al celor mai bogaţi oameni de afaceri din Ucraina, alcătuit de revista Forbes.
