În Republica Moldova, spălarea de bani a căpătat „proporţii aberante”, spune guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea.
Creditele neperformante şi operaţiunile ilegale au devenit o realitate epidemică a sistemului bancar din Republica Moldova, reiese din afirmaţiile lui Cioclea. În opinia guvernatorului BNM, Republica Moldova s-a transformat într-un fel de„Elveţie pe dos” a Comunităţii Statelor Independente (CSI).
„Moldova a devenit un fel de Elveție pe dos a CSI-ului. Spălarea banilor în Republica Moldova a luat proporții aberante. BNM va investi foarte mult, va încerca să atragă oameni de valoare care să fie și bune plătiți pentru a lupta cu acest fenomen. Responsabilitatea pentru spălarea de bani trebuie transferată de la BNM la băncile comerciale”, a declarat Sergiu Cioclea în cadrul conferinței MACRO 2016, citat de Agora.
În cadrul evenimentului, Cioclea a mai afirmat că modificările recente făcute în legislație, inclusiv prin angajarea răspunderii, este legată de faptul că „s-a încercat a rupe legătura dintre acționariat și managementul băncilor”.
„Băncile trebuie să știe că vor fi monitorizați de BNM și vor exista și pârghii legislative pentru a interveni”, a precizat guvernatorul.
