Expertul economic Veaceslav Ioniță apreciază calitatea anchetei realizate de compania Kroll pe marginea furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova. După publicarea notei informative Kroll, Ioniță prezintă opt concluzii importante legate de aceasta.
„Apreciez faptul că Kroll a reușit să identifice o soluție, cum să informezi opinia publică despre mersul anchetei și totodată să păstreze secretul anchetei”, scrie Ioniță și enumeră cele opt constatări:
„1. A existat un mecanism bine pus la punct, concertat de zeci de companii de fraudare a sistemului bancar pe parcursul mai multor ani, prin intermediul creditelor dubioase.
2. A existat un mecanism bine pus la punct de spălare a banilor furați din bănci.
3. A existat posibilitatea de a injecta in sistemul nostru bancar bani „dubioși” inclusiv proveniți din jaful bancar. Odată injectați acești bani deja erau bani „cinstiți”.
4. Au existat acțiuni concertate a câtorva bănci comerciale, care au ajutat realizării jafului bancar și nimeni nu a văzut și contracarat aceste acțiuni concertate.
Primele patru concluzii arată cat de vulnerabile și slabe sunt instituțiile statului și cât de ușor a fost posibil jaful bancar.
5. O parte din banii furați din bănci, după ce au fost spălați sau întors în Moldova sub formă de investiții. Cu ei au fost procurate diverse active. Kroll cunoaște ce active și cine le-a procurat.
6. Autoritățile noastre au reușit să încheie acorduri de cooperare cu diverse țări, lucru care facilitează și ajută anchetei.
7. În prezent vorbim despre 600 milioane USD, sumă comparabilă cu Garanțiile oferite de Guvern la cursul valutar din acea perioadă.
8. Kroll a reușit să identifice unde sunt plasați peste 80% din banii furați.
Ultimele patru concluzii ne poate oferi o doză de optimism că banii pot și trebuie !!! identificați unde sunt și apoi recuperați”.
Banca Națională a Moldovei a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea fraudei de proporții – cunoscută ca „jaful secolului” – din sectorul bancar al Republicii Moldova.
Ca urmare a fraudei, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) și Unibank SA (UB) au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârșitul anului 2014.
