Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie anunță că au stabilit responsabilitatea penală şi să înainteze învinuiri pentru aproximativ 7,7 miliarde de lei în dosarul miliardului furat din sistemul bancar, se arată în Raportul privind implementarea Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2016.
Potrivit documentului, „cele mai răsunătoare sunt dosarele ce vizează devalizarea sistemului bancar de aproximativ un miliard de dolari în perioada de până la 2014, cu implicarea demnitarilor de stat şi a persoanelor afiliate lor din mediul de afaceri”, relatează presa de la Chișinău.
Totodată, în raportul anual pentru 2016, CNA anunță o cifră de aproape două ori mai mică.
La sfârșitul anului 2015, șeful CNA Viorel Chetraru anunța în plenul Legislativului, că până la acel moment Centrul demarase 44 de dosare penale, dintre care 20 fuseseră expediate în judecată.
În prezent, în căutarea banilor dispăruți în dosarul fraudelor bancare este angajată și compania Kroll, care investighează acest caz.
