Partidul oligarhului fugar Ilan Șor ar fi fost finanțat din banii unui grup criminal care ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri. Acest lucru a fost stabilit de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Serviciului de Informații și Securitate, care în comun cu procurorii anticorupție, au efectuat astăzi perchezițiile în mai multe locații ale formațiunii.
Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul unui dosar pornit cu privire la finanțarea ilegală a unui partid din Republica Moldova, de către un grup criminal organizat.
„Potrivit probelor administrate pe dosar, s-a constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă, din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena, Monaco”, a anunțat Centrul Național Anticorupție de la Chișinău.
Astfel, au fost documentate mai multe episoade în care, în primul semestru al acestui an de către partid ar fi fost efectuate plăți în sumă de 600 000 de euro, pe când cheltuielile raportate erau de puțin peste 228 000 de lei. Din aceleași surse de proveniență infracțională, ar fi fost achitate salarii lunare membrilor partidului în sumă de 100 000 de euro, iar peste 3,5 milioane de lei ar fi fost folosite pentru transportarea participanților la protestele din Piața Marii Adunări Naționale.
Tot joi dimineață, procurorul general interimar al R. Moldova, Dumitru Robu, a înaintat două cereri de ridicare a imunității în privința deputatului Partidului „Șor”, Marina Tauber.
Aceasta este vizată în două cauze penale pornite pe faptul acceptării cu bună știință a finanțării Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, precum și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a aceluiași partid pentru semestrul I al anului 2022, în intenția de a ascunde volumul mijloacelor financiare acumulate și volumul mijloacelor utilizate.
