Ruşii au plecat pe urma miliardului de dolari dispărut din sistemul bancar al Republicii Moldova? Aşa se pare.
Potrivit Mold-Street, Metrobank, din Federaţia Rusă, instituţie financiară care a rămas fără licenţă de activitate în vara anului trecut, se consideră prejudiciată ca urmare a dispariţiei miliardului de la Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială.
Creditorii băncii au iniţiat deja mai multe proceduri pentru a recupera banii dispăruţi. Aceştia au contractat şi baroul de avocaţi „Efrim, Roşca şi Asociaţii”, pentru servicii juridice pe teritoriul Republicii Moldova.
Metrobank este menţionată şi în raportul Kroll, dar şi în raportul parlamentar privind ancheta pe cazul dispariţiei miliardului.
Din concluziile investigatorilor companiei Kroll reiese că cele trei bănci implicate în ”jaful secolului” au oferit în mod repetat bilanţuri eronate, folosind metoda „depunerilor peste noapte” (depuneri fără dobândă ale băncilor ruseşti Interprombank, Gazprombank, Alef Bank şi Metrobank) pentru a masca lipsa de capital în timp ce continuau să dea credite neperformante.
Creditorii Metrobank ar putea încerca să recupereze prejudiciul din contul creditului acordat de Banca Naţională a Republicii Moldova sau din banii recuperaţi ca urmare a vânzării activelor Unibank, potrivit unor surse.
