Experți: Investigarea reală a „jafului secolului” din Rep. Moldova nu a început
Investigarea reală a celei mai mari fraude bancare din Republica Moldova încă nu a început și niciun ban din ...
Etichetă: banca sociala
BNM a primit a patra notă informativă din raportul Kroll: „Grupul Shor”, marele artizan din spatele jafului bancar
Banca Națională a Moldovei a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea ...
Transparency International, raport devastator despre sistemul bancar din Rep. Moldova: Este infestat de grupuri de interese
Transparency International Moldova a publicat o radiografie a fraudelor din sistemul bancar al Republicii Moldova. ...
Wall Street Journal: SUA desfăşoară o anchetă privind furtul miliardului de dolari din Rep. Moldova
Publicaţia americană Wall Street Journal citează un fost funcţionar de la Chişinău care spune că SUA desfăşoară o anchetă ...
Expert-Grup, despre cele 7 legi promulgate: „Este un act de injustiție socială evidentă”
Think-tank-ul Expert-Grup consideră că decizia Cabinetului de miniştri de la Chişinău de a converti garanţiile pentru Banca de ...
Câţi bani s-au mai recuperat din „jaful secolului”
Banca de Economii a restituit din creditul de urgență 10 milioane de lei, Banca Socială - 22 milioane, iar Unibank ...
Kremer: Banca Mondială nu va oferi sprijin bugetar Rep. Moldova
Banca Mondială nu va oferi sprijin bugetar Republicii Moldova până când problema din sistemul bancar nu va fi soluţionată. ...
Fostul șef de la Banca Socială îi numește pe cei 20 de beneficiari ai „jafului secolului”
Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, a făcut o ...
Guvernul Filip va „transmite live” recuperarea banilor din „jaful secolului”
Cetăţenii Republicii Moldova vor putea urmări „live" procesul de recuperare a banilor fraudaţi din cele trei bănci, Banca ...
„Jaful secolului”, „vedeta” raportului de activitate al CNA
În perioada 2014-2015, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) din Republica Moldova a depistat 86 de infracţiuni privind spălările de bani, ...