Republica Moldova apare într-un circuit financiar care îl vizează pe un vechi prieten al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin – violoncelistul rus Serghei Roldughin.
Mai precis, o serie de documente bancare obținute de OCCRP arată că Rodughin a primit bani dintr-o companie offshore în aceeași perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la guvernul rus în cazul notoriu al lui Serghei Magnițky. Două companii din Republica Moldova sunt menţionate în schema de sifonare a banilor, se arată într-o investigaţie a jurnaliştilor de la RISE.
Cazul Magnițky ține de furtul a 230 de milioane de dolari de la Trezoreria rusă și este unul dintre cele mai sonore cazuri de fraudă fiscală din Rusia lui Vladimir Putin.
Un contract comercial din mai 2008, obținut de către OCCRP din documentele #PanamaPapers, indică faptul că International Media Overseas SA (IMO), o companie din Panama deținută la momentul respectiv de violoncelistul Serghei Roldughin, a vândut 70.000 din acțiunile Rosneft, o companie mare de stat, pentru suma de 800.000 de dolari americani, unei corporații din Insulele Virgine Britanice (BVI), Delco Networks SA (Delco).
„Plata pentru acțiuni s-a făcut printr-un transfer de pe contul bancar al companiei Delco, deschis în banca lituaniană UKIO Bankas, pe contul bancar al companiei lui Roldughin, IMO, deschis în filiala din Zurich a Băncii Comerciale Ruse (RBC).
DELCO și companiile asociate par a fi parte dintr-o mare rețea denumită Proxy Platform, care implică companii și conturi bancare din Rusia, Moldova, Marea Britanie, Letonia și paradisuri fiscale offshore și care a fost folosită de guvernul rus și numeroase organizații criminale pentru furt și spălare de bani, evaziune fiscală și mituire”, se arată în investigaţie.
Citiţi aici materialul integral.
