În perioada 2014-2015, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) din Republica Moldova a depistat 86 de infracţiuni privind spălările de bani, se arată în tr-un raport de activitate al instituţiei.
În cazul a 72 dintre aceste infracţiuni au fost pornite cauze penale.
În capul listei se află „jaful secolului”, care a dus la devalizarea unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova.
Potrivit raportului de activitate al CNA, suma totală a bunurilor sechestrate de procurori, în cazul creditelor ilegale în valoare de circa 13 miliarde de lei, este de aproape 75 de milioane de lei.
La această oră, pe masa procurorilor anticorupţie se află 15 cauze penale vizând gestionarea frauduloasă a creditelor precum şi alte ilegalităţi comise în Banca de Economii şi la Banca Socială. Valoarea totală a prejudiciului cauzat băncilor pe aceste cauze penale constituie 3.750.000 de euro şi peste 640 de milioane de lei.
CNA notează că, în cadrul cauzelor penale pe spălări de bani iniţiate pentru anul 2015, oamenii legii au efectuat 91 de percheziţii, 42 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiţi, iar 22 dintre ele au fost reţinute.
