Republica Moldova va beneficia de un soft de prevenire și combatere a spălării banilor implementat la Banca Națională a Moldovei cu sprijinul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională. Acest soft este o premieră pentru regiune.
„Noul sistem informatic, al cărei cost de implementare se ridică la 1,8 milioane de dolari, reprezintă o premieră nu doar pentru regiune, ci și pentru o bancă centrală. Acesta dispune de o serie de funcționalități avansate ce permit monitorizarea unui număr impresionant de operațiuni financiare, care pot ajunge până la 300.000 zilnic. Totodată, softul este interconectat cu 37 de baze de date și liste de sancțiuni naționale și internaționale, iar conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc, scenarii predefinite și inteligența artificială vor permite detectarea timpurie a activităților suspecte și emiterea alertelor pentru instituțiile de resort din Republica Moldova”, se arată într-un comunicat al BNM.
Astfel, angajații BNM vor fi asistați de tehnologiile avansate în eforturile de prevenire a riscurilor de spălare a banilor și de supraveghere a transparenței acționariatului bancar. De asemenea, Soluția Software reprezintă o platformă ce permite dezvoltarea de noi module și funcționalități, în special în contextul preluării de către Bancă a competențelor de supraveghere a sectoarelor de asigurări și creditare nebancară.
Banca Națională a Moldovei beneficiază de asistența USAID începând cu anul 1992, în domenii precum prevenirea spălării banilor, îmbunătățirea supravegherii bancare sau modernizarea sistemelor de plăți.
