Banca Națională a Moldovei, dotată de SUA cu un soft de prevenire și combatere a spălării banilor
Republica Moldova va beneficia de un soft de prevenire și combatere a spălării banilor implementat la Banca Națională a Moldovei ...
Etichetă: spalare de bani
SUA ajută R. Moldova în prevenirea riscurilor de spălare a banilor
Banca Naţională a Moldovei va fi prima din regiune care va introduce o soluţie IT de ultimă generaţie cu ajutorul ...
„Spălătoria rusească”, program non-stop. Alte miliarde dispărute din Rusia prin instanţele judecătoreşti din Rep. Moldova
"Spălătoria rusească" şi-a văzut neabătută de treabă şi în 2015, chiar dacă autorităţile de la Chişinău au dat asigurări ...
Veaceslav Negruța știa din 2005 despre devalizarea sistemului bancar
Prima persoană condamnată de o instanță în Republica Moldova pentru corupție, fostul ministru al Finanțelor Veaceslav Negruță, spune că știa ...