Republica Moldova se pregăteşte să acuze de spălare de bani patru sau cinci bancheri. Aceştia au ajutat la transferul a 20 de miliarde de dolari în mod ilicit, din Rusia în Letonia, scrie Bloomberg.
„Investigaţia e aproape de finalizare”, a declarat prin telefon Vasile Şarco, şeful Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Republica Molodova.
Dorin Drăguţanu, guvernatorul Băncii Centrale a Republicii Moldova, spune că instituţia pe care o conduce a amendat o bancă şi conducerea acesteia pentru tranzacţii suspicioase, în valoare de 18-20 de miliarde de doalari, între 2010 şi 2014.
Autorităţile au început ancheta în acest caz în urma unei investigaţii jurnalistice, publicată de RISE Moldova, ”Spălătoria rusească”: Moscova – Riga via Chișinău. „Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope”, scriu jurnaliştii de la RISE Moldova.
Din investigaţia jurnaliştilor reiese că 19 bănci ruseşti s-au folosit de datorii false pentru a putea transfera banii de la Moldindconbank din Republica Moldova către Trasta Kommercbanka din Letonia.
„Pentru fiecare caz, banii au fost transferați din Rusia către banca „Moldindconbank” – o instituție financiară conectată la unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din țară. În cele din urmă, banii au fost transferați pe contul companiei “creditor”, care s-a aflat mereu la banca letonă Trasta Komercbanka”, potrivit rise.md.
Mariana Durleşteanu, membră a consiliului de administrare al Moldindconbank, a reacţionat pe Facebook, la o postare RISE Moldova: Aceasta descreditare a Banci este la commanda, de ce BNM tace daca astfel de operatiuni bancare au fost. Este incredible cum functioneaza pressa-doar comenzi politics. Nu destrugeti sistemul bancar, déjà BEM a fost decapitalizat tot de politicienii. Aruncati totul in aer. […] Eu sunt membru al Consilului de administrare si cunosc subiectul și BERDul cunoaște- este o chestiune de discreditare. Organele competente nu au demonstrat ci au făcut concluzii la comanda. Cind este spălare de bani credeti-m-a bancile din Europa aveau sa sanctioneze aceste tranzacții.”
De asemenea, purtătorul de cuvânt al Trasta, Marina Lebedeva, a precizat că banca letonă a respectat toate legile.