„Spălătoria rusească”, program non-stop. Alte miliarde dispărute din Rusia prin instanţele judecătoreşti din Rep. Moldova
"Spălătoria rusească" şi-a văzut neabătută de treabă şi în 2015, chiar dacă autorităţile de la Chişinău au dat asigurări ...
Etichetă: Moldindconbank
Directorul Băncii Mondiale în Republica Moldova: Condițiile pentru încă un „jaf al secolului” persistă
Chiar dacă „jaful secolului” nu se va repeta neapărat, condițiile pentru o potențială fraudă de asemenea dimensiuni încă există, ...
Fost ministru al Finanţelor: Alte trei bănci din Rep. Moldova vor fi devalizate după modelul „jafului secolului”
Alte trei entităţi bancare din Republica Moldova ar putea repeta scenariul "jafului secolului". Avertismentul îi aparţine fostului ministru al ...
Directorul Moldindconbank respinge acuzele de spălare de bani: „La mijloc este boala invidiei”
Leonid Talmaci, preşedintele Moldindconbank, bancă prezentă într-un mega-scandal cu tranzacţii frauduloase, susţine că instituţia pe care o conduce este ...
„Lista celor 19” a fost făcută publică! Acestea sunt băncile ruseşti care au spălat bani prin sistemul bancar din Rep. Moldova
Ministerul de Interne din Rusia a făcut publică lista băncilor care au partipiat la schema de spălare de bani ...
„Jaful secolului” în variantă rusească! La mijloc, Moldindconbank
Moldindconbank este doar una dintre băncile Republicii Moldova care apar menţionate într-o anchetă desfăşurată la Kremlin privind devalizări de ...
Bloomberg: spălare de bani în valoare de 20 mld. dolari în domeniul bancar în RM
Republica Moldova se pregăteşte să acuze de spălare de bani patru sau cinci bancheri. Aceştia au ajutat la transferul a ...