Există o legătură între instituirea supravegherii speciale la băncile comerciale Moldova Agroindbank, Victoriabank și Moldindiconbank de către BNM şi investigarea fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank?
Centru Analitic Expert-Grup e de părere că există o conexiune.
Pe 12 iunie, Banca Naţională a Republicii Moldova a pus sub supraveghere specială, pe un termen de trei luni, cele trei bănci comerciale, Moldova Agroindbank, Victoriabank, și Moldindiconbank, BNM argumentând această măsură prin faptul că urmăreşte obţinerea de la aceste instituţii bancare a unui volum mai mare și mai detaliat de informații în comparație cu procedura standard.
Într-o analiză oferită publicaţiei Realitatea Economică, în numărul din iunie, specialiştii Expert-Grup afirmă că decizia Băncii Naţionale ar putea fi „atât o măsură de prevenire a eventualelor fraude (similare cu cele de la BEM, BS și UB), precum și ar putea avea scop de facilitare a investigațiilor pe marginea delapidărilor de la BEM, BS și UB (Moldova Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank au făcut plasamente la cele trei bănci problematice)”.
Centru de Analiză mai spune că, indiferent de motivele autorităţii bancare centrale, este cert faptul că „Moldova Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank s-au confruntat recent cu conflicte majore între acționari, care ar putea prejudicia guvernanța corporativă ale acestora”. Per ansamblu, subliniază Expert-Grup, deși decizia BNM ar putea fi argumentată „din punct de vedere al principiilor de reglementare bancară, aceasta a fost comunicată publicului larg într-un mod deficient”.
Specialiştii mai adăugă în analiza lor: „În vederea evitării panicii în societate, care ar putea prejudicia și mai mult întregul sistem bancar, BNM trebuie să eficientizeze de urgență modul cum aceasta comunică cu publicul”.
