Autoritățile de la Chișinău trebuie să recupereze în urma fraudelor de la Banca de Economii peste 1, 2 miliarde de dolari. Cele 250 de milioane de dolari, despre care omul de afaceri Ilan Shor a declarat că i le-a oferit lui Vlad Filat, ar fi fost sustrase tot de la BEM. De această părere este fostul preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniţă, care susține că banii furați de la BEM au fost investiți în companii ale rudelor și cunoscuților lui Vlad Filat.
„Un episod nou, care ar trebui să alerteze organele de anchetă este schema prin care banii de la BEM pleacă mai întâi în zone offshore, apoi merg spre binecunoscuta firmă Caravita. Iar de acolo merg spre compania BioProtect, și apoi iarăși spre offshore și mai departe, în direcții necunoscute.
Ceea ce mă alertează în această schemă:
1) compania BioProtect este afiliată amicului dlui Filat, dl Streleț, care, prin cumul, mai ocupă și funcția de prim-ministru,
2) achitarea cu furnizorul din China, firma BioProtect o face prin intermediul unui offshore din Mauritania. Dacă nu ar fi banii de la BEM în această schemă, aș fi presupus că e o simplă metodă de evaziune fiscală, nu-i frumos, dar e ceva cunoscut în Moldova. Însă prezența banilor delapidați din BEM, obligă organele de anchetă să investigheze aceste tranzacții prin prisma spălării de bani proveniți din credite neperformante de la BEM”, scrie Ioniță pe blogul său.
Fostul deputat consideră că pentru recuperarea banilor furați ar fi necesare patru direcții de acțiune: să fie calculată suma de recuperat, să fie urmărite și sechestrate toate averile celor care sunt implicați în „jaful secolului”, să fie identificați noii „actori”, să fie trași la răspundere și să fie recuperați banii de la BEM, să răspundă penal instituțiie financiare străine în care au ajuns banii de la BEM.
