• Despre noi
  • Contact
  • Cautăm colaboratori
InfoPrut
  • Actualitate
  • Politic
  • Cultural
  • Extern
  • Dosar
  • Opinii
  • Focus
  • Interviu
  • Comunităţi istorice
  • Foto
No Result
View All Result
  • Actualitate
  • Politic
  • Cultural
  • Extern
  • Dosar
  • Opinii
  • Focus
  • Interviu
  • Comunităţi istorice
  • Foto
No Result
View All Result
InfoPrut
No Result
View All Result

Dezvăluiri: Tentaculele caracatiței BEM sunt Caravita și BioProtect

Iulia Modiga by Iulia Modiga
21 octombrie 2015
in Actual, Economic
0
Dezvăluiri: Tentaculele caracatiței BEM sunt Caravita și BioProtect
0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Autoritățile de la Chișinău trebuie să recupereze în urma fraudelor de la Banca de Economii peste 1, 2 miliarde de dolari. Cele 250 de milioane de dolari, despre care omul de afaceri Ilan Shor a declarat că i le-a oferit lui Vlad Filat, ar fi  fost sustrase tot de la BEM. De această părere este fostul preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniţă, care susține că banii furați de la BEM au fost investiți în companii ale rudelor și cunoscuților lui Vlad Filat.

schema-jaful-secolului

„Un episod nou, care ar trebui să alerteze organele de anchetă este schema prin care banii de la BEM pleacă mai întâi în zone offshore, apoi merg spre binecunoscuta firmă Caravita. Iar de acolo merg spre compania BioProtect, și apoi iarăși spre offshore și mai departe, în direcții necunoscute.

Ceea ce mă alertează în această schemă:

1) compania BioProtect este afiliată amicului dlui Filat, dl Streleț, care, prin cumul, mai ocupă și funcția de prim-ministru,

2) achitarea cu furnizorul din China, firma BioProtect o face prin intermediul unui offshore din Mauritania. Dacă nu ar fi banii de la BEM în această schemă, aș fi presupus că e o simplă metodă de evaziune fiscală, nu-i frumos, dar e ceva cunoscut în Moldova. Însă prezența banilor delapidați din BEM, obligă organele de anchetă să investigheze aceste tranzacții prin prisma spălării de bani proveniți din credite neperformante de la BEM”, scrie Ioniță pe blogul său.

Fostul deputat consideră că pentru recuperarea banilor furați ar fi necesare patru direcții de acțiune: să fie calculată suma de recuperat, să fie urmărite și sechestrate toate averile celor care sunt implicați în „jaful secolului”, să fie identificați noii „actori”, să fie trași la răspundere și să fie recuperați banii de la BEM, să răspundă penal instituțiie financiare străine în care au ajuns banii de la BEM.

Tags: BioProtectCaravitaheadnewsilan shorVeaceslav IoniţăVlad Filat
Previous Post

Cât de "clovn" este "clovnul" Usatîi? Clarificări pentru tot românul

Next Post

Constantin Codreanu: Rep. Moldova - între referendum pentru unirea cu România și oligarhicid

Next Post
TEMA REUNIRII – Replică usturătoare a unui expert FUMN către Cristian Tudor Popescu

Constantin Codreanu: Rep. Moldova - între referendum pentru unirea cu România și oligarhicid

Arhiva InfoPrut

  • Cautăm colaboratori
  • Contact
  • Despre noi
  • Dosare
  • Infoprut.ro
  • Sondaje

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Actualitate
  • Politic
  • Cultural
  • Extern
  • Dosar
  • Opinii
  • Focus
  • Interviu
  • Comunităţi istorice
  • Foto

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.