Pe lista clienţilor care au beneficiat de paradisurile fiscale din Panama, puse la dispoziţie de compania Mossack Fonseca, se numără şi cetăţeni ai Republicii Moldova, printre care şi omul de afaceri Anatol Stati.
„The Panama Papers” este scandalul de proporţii al momentului. Aproximativ 11 milioane de documente au fost făcute publice, dezvăluind cum unii dintre cei mai bogaţi oameni de pe planetă folosesc diverse scheme pentru a-şi ascunde averile în off shore-uri.
Potrivit informaţiilor oferite de BBC, documentele ar aparţine uneia dintre cele mai bine ascunse companii din lume, firma de avocaţi Mossack Fonseca din Panama.
Mossack Fonseca a ajutat diverşi clineţi în spălarea masivă de bani, în evitarea de sancţiuni ori a taxelor şi alte tertipuri de evaziune fiscală.
Documentele arată legături către 72 de actuali sau foşti şefi de state, inclusiv dictatori acuzaţi de jafuri în propriile ţări.
Milioanele de documente au fost trimise către ziarul german Suddeutsche Zeitung cu ajutorul Consorţiului Internaţional de Investigaţii Jurnalistice, iar BBC Panorama este printre cele 107 organizaţii media din 78 de ţări ce au analizat documentele, identitatea sursei iniţiale rămânând însă un mister.
„Super-starul” scandalului este nimeni altul decât preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Documentele indică un cerc fraudulos condus de o bancă din Rusia, responsabilă de spălarea a peste 1 miliard de dolari, format care din asociaţi apropiaţi liderului de la Kremlin. Operaţiunile erau dirijate de Bank Rossiya.
În ceea ce îl priveşte pe Anatol Stati, considerat cel mai bogat om de afaceri din Republica Moldova, acesta, conform documentelor, a apelat la cinci companii offshore: Terranova Worldwide S.A., Montvale Invest Ltd., Lorrin Invest Limited, ASCOM OIL COMPANY LTD. şi PELLAT INTERNATIONAL LTD.
Averea lui Stati este estimată la 2 miliarde de dolari.
Anatol Stati este fondator, președinte și CEO al companiei Ascom Group încă din 1994, aceasta având afaceri în domeniul petrolului în Kazahstan și Sudan.
Lista completă a cetăţenilor Republicii Moldova prezenţi în „The Panama Papers”, conform Bani.md:
- Anton Goncearuc;
- Bogus Nicolae;
- Jabinschi Cornel;
- Morgan Chevassus;
- Alexander Tatarciuc;
- Mr. Alexandr Popov;
- Anatoli Culicenco;
- Marcel Grajdieru;
- Mihail Vainer;
- Serghei Kasatkin;
- Victor Bostan;
- Solohina Olga;
- Natalia Godoroja;
- Octavian Turcan;
- Ogurtov Oleg;
- Vasile Vasilcius;
- Vasili Ananiiciuc;
- Vasili Anniiciuc;
- Victor Harbuz;
- Vladimir Caternoza;
- Vladimir Cramarenco.
