Republica Moldova va avea o nouă lege privind combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului.
Proiectul de lege – care va transpune prevederile Parlamentului şi Consiliului European 2015/849 din 20 mai 2015 – a fost deja elaborat şi a fost expus pentru dezbatere de către Ministerul Justiţiei de la Chişinău.
Astfel, potrivit proiectului de lege, spre deosebire de legea care se află în vigoare din 2007, noul cadru legislativ prevede sancţiuni mai dure pentru persoanele şi entităţile care vor încălca legea pe aceste două segmente infracţionale, a spălării banilor şi finanţarea terorismului.
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va putea aplica amenzi de aproximativ 1 milion de euro unei palete variate de enităţi – bănci, case de schimb valutar, societăţi de investiţii, cazinouri, agenţi imobiliari, auditori, avocaţi, notari, cadastru etc.
Pentru un grup mai restrâns de entităţi (bănci, participanţii profesionişti de pe piaţa financiară nebancară, societăţi de investiţii, societăţi de plată, avocaţi, notari), este prevăzută şi o amendă de circa 5 milioane de euro sau 10% din cifra de afaceri obţinută în anul precedent.
