Firmele Kroll şi Steptoe & Johnson LLP sunt sigurele firme care şi-au depus ofertele pentru a participa la concursul de selectare a unui Consorțiu de firme internaționale calificate pentru a efectua a doua etapă a investigaţiilor din „jaful secolului”.
Firmele Kroll s-au ocupat şi de prima parte a investigaţiilor, în urma căreia a rezultat deja celebrul Raport Kroll despre mega-devalizările de la BEM, Banca Socială şi Unibank.
Potrivit bani.md, Banca Națională a Republicii Moldova va examina oferta primită și va prezenta rezultatele evaluării ofertei în zilele următoare în ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară.
Următoarele firme au fost invitate de BNM pentru a lua parte la acest concurs de atribuire: Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers.
Conform autorităţilor bancare centrale, misiunea finală a investigației este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, a celor care au deținut controlul băncilor şi a celor care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, plus identificarea iregularitățile și a pierderilor semnificative în cele trei entităţi bancare, precum elaborarea și implementare unei strategii de recuperare a activelor. Mai precis, consorţiul de firme va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale sau de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, atât în Republica Moldova, cât și în jurisdicții străine, pentru a urmări, reține și recupera activele.
