Relaţiile afacereşti dintre Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova, aflat în prezent în arest preventiv, şi Ilan Shor, primarul Orheiului, nu se învârt doar în jurul sistemului bancar, ci au tentacule şi în alte sectoare economice.
În 2010, Filat şi Shor au bătut palma şi au lansat împreună o afacere comună cu petrol în regim duty-free, se arată într-o anchetă marca RISE care dezvăluie schema afacerii.
La acea dată, Vlad Filat era pe cai mari în calitate de premier. Fiind prim-ministru, modificarea legislaţiei pe placul lui Ilan Shor era floare la ureche. Noiembrie 2010: în urma unui aranjament cu Shor, Vlad Filat ordonă cabinetului de miniştri să modifice „Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale”, prin hotărârea de Guvern nr. 1007. Mană cerească pentru Shor: punctul 364 din Regulament presupune că „mărfurile admise la vânzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal”, a fost completat la final cu textul „iar produsele petroliere – în limitele capacităţii rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat”.
Care este „darul zeiesc” în posesia căruia a intrat Ilan Shor prin aceste modificări legislative? Permisiunea de a-şi lansa afacerea cu petrol la frontieră, în regim preferenţial, se arată în investigaţia RISE.
Pentru acest serviciu, Shor susține că Filat i-ar cerut 1 milion de dolari. Jumătate din această sumă „i-am transmis-o personal în biroul său din clădirea Guvernului, iar restul banilor urmau să-i fie achitați după inaugurarea stațiilor PECO”, precizează Shor în denunțul făcut săptămâna trecută în fața procurorilor anticorupție.
La două zile distanţă, este înregistrată compania Grand Petrol SRL în care asociat unic figurează firma offshore Delot Assets LLP din Marea Britanie. Administrată de Valerii Romanov, omul de încredere a lui Ilan Shor Grand Petrol SRL are sediul juridic situat pe str. Tighina 12 din Chișinău.
Citiţi ancheta integrală aici.
Vlad Filat se află în arest preventiv pentru 30 de zile.
Fostul premier a fost reținut joi în izolatorul CNA pentru 72 de ore, imediat după ce majoritatea deputaților din Parlament s-au pronunțat pentru ridicarea imunității acestuia.
Procuratura Generală îl acuză pe Filat de implicarea în fraudele bancare de la Banca de Economii a Moldovei. Vlad Filat este suspectat că ar fi girat din fotoliul de prim-ministru mai multe fraude, printre care – menţionează anchetatorii – şi privatizarea dubioasă de la Air Moldova, prin majorare de capital.
Fostul lider PLDM este învinuit că în perioada în care a îndeplinit funcţia de premier, a primit 60 de milioane de dolari de la directorul Dufremol, Ilan Shor. Potrivit sesizării, exercitând funcţia de premier, Filat ar fi primit de la Ilan Shor bunuri pentru a înceta controalele la Dufremol, pentru a-l numit consul onorific în Federaţia Rusă, dar şi pentru a acorda dreptul de comercializare a produselor petroliere.
De asemenea, Vlad Filat ar fi pretins bunuri şi mijloace băneşti în valoare de peste 190 de milioane de dolari de la Shor, pentru a determina funcţionarii publici din Guvern, dar şi din alte structuri de stat, să ia decizii şi să adopte acte normative necesare asigurării emisiei suplimentare de acţiuni de la BEM, fără participarea statului, fapt ce a generat diminuarea pachetului de acţiuni a statului până la 33,3%, plus o acţiune şi preluarea controlului asupra BEM de către Ilan Shor. Shor l-a denunțat pe Vlad Filat pe 12 octombrie, la două zile după ce fostul premier ar fi încasat din partea primarului de Orhei încă 20 de milioane de dolari, chiar la sediul PLDM.
